一、担保情况概述 凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)为支持公司控股子公司的发展, 提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为公司控股子公司提供总额不超过 76,950 万元人 民币担保额度(含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等)。
一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”) 2020 年第三次临时股东大会。
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”或“启迪环境”)于 2020 年 3 月 18 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十八次会议的通 知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯会议方式召 开,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先 生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议,表决通过了以下议案:
作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“启迪环境”或“公司”)第九届董事 会独立董事,我们参加了公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第二十八次会议,根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规 定,对第九届董事会第二十八次会议相关议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的 判断发表如下独立意见如下:
作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,对公司控股子公司对外投资涉及关联交易事项进行了审查 和监督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 20 日召开了第九 届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》、 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,根据公司业务发展及经营管理所需, 公司拟变更注册地址,并在经营范围中增加“货物运输”,同时修订《公司章程》中关于注 册地址及经营范围相关内容。具体修订内容如下: